États-Unis : un réseau ghanéen soupçonné d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars

La justice américaine accuse un groupe de ressortissants ghanéens d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars grâce à des arnaques en ligne. Le réseau, surnommé The Enterprise, aurait opéré depuis 2016 en utilisant principalement l’arnaque sentimentale et la fraude aux courriels d’entreprise.

Selon le ministère de la Justice des États-Unis, quatre hommes sont impliqués : Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick Van Yeboah et Patrick Kwame Asare. Trois d’entre eux ont été arrêtés au Ghana puis extradés à New York en août dernier. Le quatrième est toujours recherché.

Les enquêteurs affirment que les suspects créaient de fausses relations amoureuses sur Internet pour manipuler leurs victimes. Ils leur demandaient ensuite de l’argent ou les poussaient à transférer des fonds frauduleux. Le groupe utilisait aussi la technique du Business Email Compromise, qui consiste à pirater ou imiter des adresses électroniques d’entreprise pour ordonner de faux virements bancaires.

L’argent volé passait par des intermédiaires aux États-Unis avant de revenir vers l’organisation au Ghana. Les autorités estiment que le réseau a amassé plus de 100 millions de dollars en sept ans d’activité.

Les trois prévenus extradés risquent de lourdes peines, notamment pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Le procès doit encore déterminer leur responsabilité exacte. En attendant, cette affaire rappelle l’ampleur des escroqueries numériques qui touchent chaque année des milliers de victimes dans le monde.

Daniel GABA DOVI